智翔金泰:第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时 30 分以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长单继宽主持，记录人员 为董事会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司依法编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完 整，反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。经审议，一致表决通过。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容请详见 ...