科捷智能:2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 11 | | 议案四、关于修订公司部分治理制度的议案 20 | 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续 ...