科捷智能:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-005 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2024年3月4日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年2月23日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效 重回报"行动方案的议案》 董事会同意公司以首发超额募集资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机将回 购股份用于股权激励，回购价格不超过人民币14.58元/股（含），回购资金总额 不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。同时，为顺利、高效、有序地 完成公司本次回购股份 ...