科捷智能:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-040 科捷智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）于2024年5月 20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月20日召开的职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完 成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第二届 董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管 理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 ...