晶升股份:南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-005 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知已于2024年1月23日向全体董事发出，会议于2024年1月29日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议 由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》 董事会认为：公司将募投项目"半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项 目"的实施地点由江苏省南京经济技术开发区新港片区恒广路以南、兴德路以 东变更为江苏省南京 ...