*ST慧辰:第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

一、 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》等有关规定次，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集 人及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 形。同意公司本次计提预计负债及资产减值准备的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配 的相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。 独立董事：孟为、谢钊、任爽 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 25 日 二、 《关于公司 20 ...