慧辰股份:关于公司独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会委员的公告

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-054 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会对谢钊先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和 贡献表示衷心的感谢！ 二、增补独立董事、高管及调整专门委员会委员的相关情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月5日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名柴健先生任公司 一、公司独立董事辞职的相关情况 公司董事会于近日收到独立董事谢钊先生的书面辞职报告，谢钊先生因个人 原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提 名委员会委员职务，辞职后谢钊先生不再担任公司任何职务。鉴于谢钊先生辞职 将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 ...