航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年修订）

董事会提名委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...