航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2024年修订）

第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 无锡航亚科技股份有限公司 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； ...