航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度（2024年修订）

内部控制制度 无锡航亚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规则等的规定，结合公司 自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制应该遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...