航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...