金冠电气:2023年第三次临时股东大会会议资料

金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案八 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 16 | 2 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时 ...