金冠电气:关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司 治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发 展。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实 际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场 参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由 董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《金冠电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...