金冠电气:关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-043 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由董事长樊崇先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，监事列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 经审议，董事会同意樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海 霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会 选举。 本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会 议事先 ...