金冠电气:关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-044 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与视 频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军 先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东 ...