航天环宇:航天环宇第三届第十六次董事会会议决议公告

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日由通讯方式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，会议由公司董事长李完小先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天 环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动 方案的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 二、董事会 ...