佰维存储:关于补选公司独立董事的公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-071 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的 议案》《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》，上述议案尚需提 交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因独立董事陈新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员 会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公 司控股股东、实际控制人孙成思提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同 意补选王源先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过 后，王源先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪 酬与考核委员会委员，上述任期均为自股东大会 ...