佰维存储:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件发出 会议通知，会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经审议，全体董事认为，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利 开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 同意提名王源先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选 举 ...