日联科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...