汇宇制药:董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-079 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通 知和会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁 兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。 全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董 事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半 ...