吉贝尔:吉贝尔第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-025 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所 ...