新致软件:第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规，客 观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、财务状况等事项。半年度报告编制 过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式召 ...