新致软件:第四届董事会第十四次会议决议公告

上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 9 月 29 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...