煜邦电力:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，金元先 生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，鉴于金 元先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司 于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选举冯 柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，补选冯柳江先生为公司 第三届董事会独立董事，并补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， ...