煜邦电力:2024年第二次临时股东大会会议资料

转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 | | | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 5 | | | | 会议议案 7 | | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 10 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发 ...