煜邦电力:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职 工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事， 上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。 2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完 成了公司董事会、监事会的 ...