煜邦电力:关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《 战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-103 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的最新规定，北 京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《北京煜邦电力技术股份 有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《战略委员会议事规则》"） 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《战略委员会议事规则》内容 | 修订后《战略委员会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事 | 第三条 战略委员会成员由5 ...