金博股份:金博股份第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-036 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内容：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》等 相关法律法规规定和要求，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的相应条 款，并根据 2023 年年度股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案 手续。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 内容：基于对公 ...