皖仪科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

安徽皖仪科技股份有限公司 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-035 根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》第二十四条、第二十六条规定，本次 回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提 交公司股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规 定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董事长臧 牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》 ...