皖仪科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-043 安徽皖仪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了 以下决议： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资 本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心； 同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制， ...