皖仪科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-010 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生 主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...