皖仪科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...