奥泰生物:第三届董事会第八次会议决议公告

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出会议 通知，于 2024 年 9 月 19 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》； 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 期 末 可 ...