康众医疗:康众医疗第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独 立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开会议。 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了 如下议案： 1.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求 编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 财务状况和整体运营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报 ...