康众医疗:康众医疗第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-040 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会 议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议 由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第 三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计 算。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及 证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。 2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任 ...