奥精医疗:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举方拥军先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次独立董事专门会议审议情况： （一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在审计过程中， 能够 做到恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、 恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） ...