奥精医疗:关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-020 审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委 员会审查及建议，公司董事会同意提名徐久龙先生（简历详见附件）为公司第二 届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公 司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员 会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人徐久龙先生的职业、学历、资格证 书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提 名已征得候选人的同意，徐久龙先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立 董事所应具有的独立性，具有丰富的会计专业知识，拥有履行独立董事职责所应 具备的能力，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规 定。我们同意提名徐久龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。 其作为 ...