三旺通信:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-013 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经 ...