三旺通信:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-036 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年半年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限 ...