双元科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020 浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建 先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 郑梦樵先生、杨莹先 ...