双元科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-017 浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出， 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 ...