双元科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-025 浙江双元科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场会议的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事共同推 举郑建先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举郑建先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券 ...