双元科技:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-002 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 1 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》。（公告编号：2024-003） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 ...