优利德:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-064 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪 少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等 相关规定。公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 ...