优利德:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-072 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经与 会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长洪少俊 先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 ...