星球石墨:第二届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 经审议，公司监事会认为：公司拟投资人民币 5,000 万元设立全资子公司湖 南通球新材料研究院有限公司(暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为 准)，符合目前经营发展需求，有利于增强公司核心竞争力，促进公司发展战略 目标的实施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》相关规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况 产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在关联交易和 同业竞争的情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简 ...