星球石墨:董事会审计委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为强化南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南 通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 南通星球石墨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南通星球石墨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，并 作为委员会召集人，负责召集、主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委 ...