华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-025 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）《2021 年限制性股票 ...