华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励 导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一 步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水 平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于 调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会 下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，并对《公司章程》做相应 修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、修订《公 ...