中邮科技:关于修订并新增部分公司治理制度的公告

中邮科技股份有限公司 关于修订并新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会 2023 年年度会议，审议通过了《关 于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分部分治理制度， 具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 况 | 是否需要股 东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 ...